证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2025-05-029
债券代码：128122 债券简称：兴森转债
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现实质的真确、准确和完好，莫得
格外纪录、误导性诠释或紧要遗漏。
止境教导：
债券代码：128122 债券简称：兴森转债
调理前转股价钱：东谈主民币 13.38 元/股
调理后转股价钱：东谈主民币 13.35 元/股
转股价钱调理顺利日历：2025 年 5 月 28 日
一、对于可调节公司债券转股价钱调理的关系章程
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 23 日公开拓
行了总额为 268,900,000.00 元的可调节公司债券，每张面值为 100 元东谈主民币，共 2,689,000
张，期限为 5 年，并于 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交往所上市交往，债券简称为“兴森转
债”，债券代码为“128122”。
字据中国证券监督惩办委员会对于可调节公司债券刊行的关联章程及《深圳市兴森快捷电
路科技股份有限公司公开拓行可调节公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）
中“转股价钱的调理状貌及缱绻公式”条件的章程，在本次可调节公司债券刊行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可调节公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调
整（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新
股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按次进行转股价钱调理，并在公司指
定的信息涌现媒体上涌现转股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理意见及
暂停转股技巧（如需）；当转股价钱调理日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鼓动
权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主的债权益益或转股养殖权益时，
公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调节公司债券捏有
东谈主权益的原则调理转股价钱。关联转股价钱调理实质及操作意见将依据其时国度关联法律规定
及证券监管部门的关系章程来制订。
二、历次可调节公司债券转股价钱调理情况
“兴森转债”运转转股价钱为东谈主民币 14.18 元/股。
日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.80 元（含税）。字据可转
换公司债券转股价钱调理的关系条件，“兴森转债”的转股价钱进行了相应调理，调理后“兴
森转债”转股价钱为 14.10 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 6 月 1 日（除权除息日）起生
效。详见公司于 2021 年 5 月 25 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
涌现的《对于可调节公司债券转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-05-050）。
记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税）。字据可
调节公司债券转股价钱调理的关系条件，“兴森转债”的转股价钱进行了相应调理，调理后
“兴森转债”转股价钱为 14.00 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）
起顺利。详见公司于 2022 年 6 月 9 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《对于兴森转债转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2022-06-060）。
券转股价钱调理的关系条件，“兴森转债”转股价钱由 14.00 元/股调理为 13.51 元/股，调理
后的转股价钱自 2022 年 9 月 6 日起顺利。详见公司于 2022 年 9 月 5 日在《中国证券报》《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《关
于兴森转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-09-080）。
记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.80 元（含税）。字据可
调节公司债券转股价钱调理的关系条件，“兴森转债”的转股价钱进行了相应调理，调理后
“兴森转债”转股价钱为 13.43 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）
起顺利。详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《对于兴森转债转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2023-06-043）。
记日登记的总股本为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.50 元（含税）。字据可
调节公司债券转股价钱调理的关系条件，“兴森转债”的转股价钱进行了相应调理，调理后
“兴森转债”转股价钱为 13.38 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日（除权除息日）
起顺利。详见公司于 2024 年 5 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《对于兴森转债转股价钱调理的公告》
（公告编号：2024-05-041）。
三、本次可调节公司债券转股价钱调理情况
公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 2024 年度利润分
配预案的议案》，容许以利润分派决策未来实施时股权登记日的股本总和为基数，扣除回购专
户捏有的股份数目，向举座鼓动每 10 股派发现款股利 0.30 元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本。
字据可调节公司债券转股价钱调理的关系条件，“兴森转债”的转股价钱将作相应调理：
调理前“兴森转债”转股价钱为 13.38 元/股，调理后“兴森转债”转股价钱为 13.35 元/股。
调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）起顺利。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二旬日
